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太原:16家商户信用卡被套24万这钱到底去了哪…

文章作者:admin    时间:2021-09-02 21:45

 

  近日,太原市服装城16家商户集体反映,有人刷走了他们信用卡上的钱迟迟不还,涉及金额高达到24万。

  一位姓方的店主说,去年8月份,因为压货导致资金周转出现问题,又不满足贷款条件,于是就想用信用卡套现的方式套点现金就找到了樊某。樊某用POS机刷完卡后,承诺第二天会全额返还现金,可没想到一年过去了迟迟没有影

  除了方先生以外,还有十几家商户也有相同的遭遇,都是想通过信用卡套现的方式来周转资金,因为樊某也算是熟人,出于信任就用樊某的pos机刷了钱,没想到钱却打了水漂。

  对于此事,樊某却表示自己的POS机是通过一个老乡办理的,绑定的也是老乡的卡,钱到账后老乡就消失了,他也不知道钱去哪了。

  信用卡套现的本质特征就是通过欺骗的方式将信用卡内的 授信额度 直接转化为现金套取出来。由于 套现 资金游离了银行正常的 信贷 管理渠道,脱离了监管层的管理视线和控制,是被明令禁止的。

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